ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜੋ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲਿਆ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (28), ਮਨਸਵੀ (23), ਮਨੀਸ਼ ਮਹਿਰਾ (33), ਸੋਮਬੀਰ (43) ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੂਪ (35) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਟੌਮ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।” ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੂਪ ਨੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (NCRP) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।